Autor
Miguel Trindade Rocha, Diretor, EY Forensic & Integrity Services
Artigos

Prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo: da regulamentação à aplicação prática em setores de risco

O Relatório da Avaliação a Portugal, no âmbito da IV Ronda de Avaliações Mútuas do GAFI, identifica vulnerabilidades no setor da profissões e atividades especialmente designadas para fins de combate ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo e das entidades equiparadas a entidades obrigadas, designadamente nos setores do imobiliário e das organizações sem fins lucrativos. […]

Gestão de informação nas organizações

A gestão de informação deve ter na sua génese valores como a integridade e a ética, devendo as organizações ter a capacidade de gerir adequadamente a informação, incluindo ao nível da segurança e confidencialidade.

Gestão de risco de criminalidade económico-financeira

Todo e qualquer modelo deverá contribuir para a transparência, integridade e ética nas organizações, proporcionando normas de atuação adequadas e a divulgação dos resultados obtidos.