Autor
Rui Vicente, CEO da Dixtior e Especialista em Financial Crime Compliance
Artigos

Ameaças internas, um caminho para a fraude interna

A questão da fraude é sensível, e a sua gestão deve ser realizada através de uma base factual que empregue princípios de transparência e imparcialidade ao longo de todo o processo de investigação dos casos suspeitos.

A ameaça do cibercrime

O cibercrime não pode ser unicamente gerido pelos departamentos de TI. Deve ser alvo de uma abordagem global e assumir um papel central nos instrumentos de ‘governance’.