Francisco Passaradas, Diretor Coordenador de Compliance e Controlo Interno do BiG

Num espaço que se quer comum, devia olhar-se para os melhores exemplos e retirar daí os conceitos de aplicabilidade geral, os mais resilientes numa perspetiva económica e os mais sustentáveis no âmbito da, cada vez mais necessária, responsabilidade social.

Ao contrário do que acontece no seu negócio tradicional de “gerir risco”, no caso específico do branqueamento de capitais, o objetivo é que represente um risco residual na estratégia global das instituições financeiras.