A caracterização do sistema preventivo do branqueamento de capitais (BC) e do financiamento ao terrorismo (FT), resultante do estudo conjunto da EY com a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária (UIF-PJ), demonstra que existe ainda um caminho a percorrer até às entidades obrigadas terem um dispositivo efetivo de prevenção destes fenómenos. Da conjugação das […]