AUTOR
Miguel Trindade Rocha EY Executive Director | Forensic & Integrity Services
Resolução de Disputas
Uma adequada análise dos aspetos financeiros, operacionais e comerciais, de negócios e contratos, antes da celebração de qualquer acordo, contribui para mitigar o risco de problemas futuros e, consequentemente, de potenciais disputas.
Prevenção do branqueamento e do financiamento ao terrorismo: da regulamentação à aplicação prática em setores de risco
O Relatório da Avaliação a Portugal, no âmbito da IV Ronda de Avaliações Mútuas do GAFI, identifica vulnerabilidades no setor da profissões e atividades especialmente designadas para fins de combate ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo e das entidades equiparadas a entidades obrigadas, designadamente nos setores do imobiliário e das organizações sem fins lucrativos. […]
Gestão de informação nas organizações
A gestão de informação deve ter na sua génese valores como a integridade e a ética, devendo as organizações ter a capacidade de gerir adequadamente a informação, incluindo ao nível da segurança e confidencialidade.
Gestão de risco de criminalidade económico-financeira
Todo e qualquer modelo deverá contribuir para a transparência, integridade e ética nas organizações, proporcionando normas de atuação adequadas e a divulgação dos resultados obtidos.
