Regulador alemão multa N26 em quatro milhões de euros por falhas no controlo da lavagem de dinheiro

O regulador financeiro alemão BaFin multou que o banco online N26 em 4,25 milhões de euros por atraso no reporte ​​de atividades suspeitas em 2019 e 2020 ao nível da área de combate ao branqueamento de capitais, disse o banco num comunicado divulgado esta quarta-feira pela Reuters.

O N26 disse que a multa foi paga integralmente a 14 de julho, acrescentando que todos os processos relacionados com a multa foram encerrados. O banco disse ainda que o caso está relacionado com menos de 50 relatórios e que o BaFin tornaria a multa pública muito em breve.

“A N26 assume a sua responsabilidade na luta contra a crescente ameaça do crime financeiro global e na prevenção do branqueamento de capitais”, disse o grupo à Reuters.

Em maio, o N26 recebeu ordens do BaFin para implementar controles internos e sistemas de segurança para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.

N26 é um banco alemão, com sede em Berlim, que presta os seus serviços na maior parte da zona euro (incluindo em Portugal), Suíça e Reino Unido.